terça-feira, 15 de outubro de 2013

Dono de hotel em BH é preso suspeito de sonegar cerca de R$ 7 mi em impostos

O dono de um hotel localizado no centro de Belo Horizonte foi preso suspeito de sonegar cerca de R$ 7 milhões em impostos. O empresário estava em seu estabelecimento, que fica na rua da Bahia, quando foi abordado pelos policiais civis.
A operação que resultou na prisão do homem foi feita pelo Ministério Público em parceria com a Polícia Civil e a Receita Municipal. O gerente do local também está sendo procurado, já que faria parte do esquema de fraude. Os dois tiveram prisão temporária decretada pela Justiça.
Foi decretado ainda o bloqueio de contas dos suspeitos, do hotel e ainda a indisponibilidade de imóveis e veículos dos envolvidos.
As casas dos suspeitos foram vasculhadas em busca de provas documentais sobre o esquema criminoso, por meio de mandados de busca e apreensão. As investigações indicaram que o hotel utilizava máquinas de cartão de crédito registradas em nome de outro estabelecimento para ocultar os valores pagos pelos clientes. Este último, que existe apenas no hotel, tem como responsável o gerente do estabelecimento físico e nada recolhe aos cofres públicos, apesar da grande movimentação bancária verificada na conta do suspeito.
As apurações revelaram ainda que tanto o proprietário quanto o gerente já foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) em virtude de administração fraudulenta da Casa do Rádio Administradora de Consórcio Ltda., que deixou uma dívida milionária na praça, causando prejuízo superior a R$80 milhões junto ao fisco estadual.

Para esclarecer com detalhes o sofisticado esquema de sonegação, a juíza da Vara de Inquéritos da Capital decretou a intervenção no Minas Sol Hotel, passando a gestão da área financeira e contábil para administrador judicialmente nomeado.

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